環科:公告本公司股東常會決議解除董事及代表人競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:114/06/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事歐美亞投資股份有限公司及代表人歐仁傑

(2)董事源榮投資股份有限公司及代表人歐慈惠

(3)董事許梓恂

(4)董事程泰機械股份有限公司及代表人楊舒涵

(5)獨立董事鄒炎崇

(6)獨立董事吳輝煌

(7)獨立董事柯興樹

(8)獨立董事吳中銘

3.許可從事競業行為之項目:

董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:114/06/19~117/6/18

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經本公司民國114年06月19日股東會，由已發行股份總數二分之一以上股東出席並

以出席股東表決權三分之二以上之股東同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)歐美亞投資股份有限公司代表人歐仁傑 董事

(2)程泰機械股份有限公司代表人楊舒涵 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)歐仁傑UMEC(H.K.) Company Ltd. 董事。

(2)楊舒涵 程泰機械(吳江)有限公司、程泰機械(蘇州)有限公司 法人代表。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)UMEC(H.K.) Company Ltd:香港九龍官塘敬業街61-63號利維大廈6樓B室。

(2)程泰機械(吳江)有限公司:吳江經濟開發區。

(3)程泰機械(蘇州)有限公司:蘇州相城經濟開發區。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)UMEC(H.K.) Company Ltd:外銷報關中國船務業務。

(2)程泰機械(吳江)有限公司:CNC工具機製造及銷售。

(3)程泰機械(蘇州)有限公司:CNC工具機製造及銷售。

10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無