昇佳電子:公告本公司股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:114/06/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：矽創電子股份有限公司 法人代表 李盛樞

(2)董事︰矽創電子股份有限公司 法人代表 毛穎文

(3)獨立董事︰許俊毅

(4)獨立董事︰黃淑君

(5)獨立董事︰呂仁琦

(6)獨立董事︰王瑄

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事 矽創電子股份有限公司 法人代表 李盛樞：

廣穎電通(股)公司副董事長兼副執行長

矽創電子(股)公司董事

Silicon Power Investment Co., Ltd.董事

(2)董事 矽創電子股份有限公司 法人代表 毛穎文：

矽創電子(股)公司董事長兼執行長

Sitronix Holding International Limited.董事長

鈊創電子(股)公司董事

力領科技(股)公司董事長兼執行長

極創電子(股)公司董事

矽創投資(股)公司董事長

新特系統(股)公司董事

廣穎電通(股)公司董事

鋐寶科技(股)公司獨立董事

融易網路(股)公司董事

吉光微電子(股)公司董事長兼執行長

鳳凰創新創業投資(股)公司董事

鳳凰貳創新創業投資(股)公司董事

鳳凰參創新創業投資(股)公司董事

鳳凰肆創新創業投資(股)公司董事

鳳凰陸創新創業投資(股)公司董事

(3)獨立董事 許俊毅：

柏瑞國際資產管理(股)公司董事長

坤毅資本(股)公司董事長

黑茶屋餐飲事業(股)公司董事

深圳市中歐瑞博投資管理(股)公司董事

(4)獨立董事 黃淑君：

思品有限公司董事長

佳世達科技(股)公司獨立董事

零壹科技(股)公司獨立董事

雙鴻科技(股)公司董事

凌陽科技(股)公司獨立董事

(5)獨立董事 呂仁琦：

聯緯聯合會計師事務所合夥會計師

鴻才光能有限公司董事

(6)獨立董事 王瑄：

元智大學永續發展暨社會責任中心主任

元智大學內部稽核委員會主任委員

元智大學管理學院專任助理教授

江申工業(股)公司獨立董事

海柏特(股)公司獨立董事

愛普科技(股)公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決照案通過，

票決結果:贊成為26,600,709權;佔出席股東總表決權數96.11%，反對為1,041,318權，

佔出席股東總表決權數3.76%，無效為0權，佔出席股東總表決權數0%，

棄權/未投票為34,422權;佔出席股東總表決權數0.12%。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

獨立董事 許俊毅

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

深圳市中歐瑞博投資管理(股)公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

中國廣東省深圳市福田區福華一路138號國際商會大廈A座

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

私募基金管理

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。