廣達:股東會決議同意解除本公司董事競業禁止限制

第21款

1.股東會決議日: 114/06/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

‧梁次震（董事兼總經理）

‧黃健堂（董事兼執行副總）

‧楊俊烈（董事兼資深副總暨財務長）

‧林琬琬（獨立董事）

3.許可從事競業行為之項目:

兼任其他營利事業之董事或經理人，或自營或為他人經營同類之業務

4.許可從事競業行為之期間: 任職期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

股東大會決議通過

‧梁次震：

鼎天國際 董事/廣達代表人

達威電子 董事長/廣達代表人

‧黃健堂：

廣明光電 董事/廣達代表人

達研(上海)光電 董事長/QHH代表人

東莞雙營光電有限公司 董事長/QDL(HK)代表人

‧楊俊烈

廣明光電 董事/廣達代表人

鼎天國際 董事/廣達代表人

東莞雙營光電有限公司 董事/QDL(HK)代表人

‧林琬琬

和碩聯合科技(股)公司 獨立董事

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

黃健堂（法人代表 董事長）、楊俊烈（法人代表 董事）

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

‧黃健堂：

達研(上海)光電 董事長/QHH代表人

東莞雙營光電有限公司 董事長/QDL(HK)代表人

‧楊俊烈

東莞雙營光電有限公司 董事/QDL(HK)代表人

8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海松江加工出口區、廣東省東莞市

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

電腦周邊儲存裝置及相關零組件之製造及銷售；

光學儀器及電子零組件製造及銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:

兼任公司皆為本公司之轉投資公司且本公司皆具有實質控制權，

故為保障股東權益，派任董事會法人代表，以監督該轉投資公司之

財務及業務。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 無

12.其他應敘明事項: 無