大甲:代重要子公司大川研科技股份有限公司公告114年股東常會董監事改選

第6款

1.發生變動日期:114/06/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人監察人、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事：楊焜松

董事：廖宜星

監察人：王淑瑜

4.舊任者簡歷:

楊焜松：大甲永和機械工業(股)副總經理及大川研科技(股)董事長兼總經理

廖宜星：大甲永和機械工業(股)品保經理

王淑瑜：大甲永和機械工業(股)財務經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：楊焜松

董事：廖宜星

董事：謝明霖

監察人：王淑瑜

監察人：力晶創新投資控股股份有限公司代表人謝文銘

6.新任者簡歷:

楊焜松：大甲永和機械工業(股)副總經理及大川研科技(股)董事長兼總經理

廖宜星：大甲永和機械工業(股)品保經理

謝明霖：力晶創新投資控股(股)總經理

王淑瑜：大甲永和機械工業(股)財務經理

謝文銘：力晶創新投資控股(股)資深經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：楊焜松266,700股

董事：廖宜星0股

董事：謝明霖0股

監察人：王淑瑜0股

監察人：力晶創新投資控股股份有限公司6,398,300股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17 ~ 114/06/16

11.新任生效日期:114/06/05

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。