昭輝:公告本公司114年股東常會董事（含獨立董事）改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事/禾翰投資股份有限公司

(2)董事/子群國際股份有限公司

(3)董事/大群國際股份有限公司

(4)董事/松群投資開發股份有限公司

(5)董事/昊群投資開發股份有限公司

(6)獨立董事/謝龍發

(7)獨立董事/張國華

4.舊任者簡歷:

(1)昭輝實業股份有限公司董事

(2)昭輝實業股份有限公司董事

(3)昭輝實業股份有限公司董事

(4)昭輝實業股份有限公司董事

(5)昭輝實業股份有限公司董事

(6)經濟部財團法人商業發展研究院院長

(7)華勝汽車電子股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事/禾翰投資股份有限公司

(2)董事/子群國際股份有限公司

(3)董事/大群國際股份有限公司

(4)董事/松群投資開發(股)公司

(5)董事/昊群投資開發(股)公司

(6)獨立董事/謝龍發

(7)獨立董事/張國華

(8)獨立董事/黃恆獎

(9)獨立董事/石秋玲

6.新任者簡歷:

(1)昭輝實業股份有限公司董事

(2)昭輝實業股份有限公司董事

(3)昭輝實業股份有限公司董事

(4)昭輝實業股份有限公司董事

(5)昭輝實業股份有限公司董事

(6)奇彥企業有限公司高級顧問

財團法人多層次傳銷保護基金會董事長

龍邦開發股份有限公司總經理

(7)吉茂精密股份有限公司獨立董事

華勝汽車電子股份有限公司獨立董事

國立雲林科技大學科技法律研究所專任教授

(8)國立台灣大學管理學院行政副院長

國立台灣大學管理學院國際企業學系教授

(9)曉律法律事務所律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事/禾翰投資股份有限公司 7,586,503股

(2)董事/子群國際股份有限公司 1,250,000股

(3)董事/大群投資開發有限公司 1,192,000股

(4)董事/松群投資開發有限公司 10,731,000股

(5)董事/昊群投資開發有限公司 11,791,000股

(6)獨立董事/謝龍發 0股

(7)獨立董事/張國華 0股

(8)獨立董事/黃恆獎 0股

(9)獨立董事/石秋玲 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26

11.新任生效日期:114/05/29~117/05/28

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無