安倉:公告本公司114年度股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：張欣夷

(2)董事：張立雍

(3)董事：夏耘股份有限公司代表人:周志誠

(4)董事：林志愷

(5)獨立董事：譚耀南

(6)獨立董事：黃慶堂

(7)獨立董事：毛英富

4.舊任者簡歷:

(1)董事：張欣夷/安倉營造(股)公司董事長

(2)董事：張立雍/安倉營造(股)公司董事兼總經理

(3)董事：夏耘股份有限公司代表人:周志誠/誠品聯合會計師事務所合夥會計師、

醫影(股)公司法人董事代表人

(4)董事：林志愷/中華工程副所長

(5)獨立董事：譚耀南/美國紐約州暨華府執業律師、

東友科技(股)公司獨立董事暨審計委員會委員暨薪酬委員會委員

(6)獨立董事：黃慶堂/銘傳大學企管系兼任副教授、

綠界科技(股)公司獨立董事暨審計委員會委員暨薪酬委員會委員

(7)獨立董事：毛英富/行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會諮詢委員、

新日興(股)公司董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：張立雍

(2)董事：張欣夷

(3)董事：夏耘股份有限公司代表人:劉治群

(4)董事：周志誠

(5)獨立董事：譚耀南

(6)獨立董事：黃慶堂

(7)獨立董事：毛英富

6.新任者簡歷:

(1)董事：張立雍/安倉營造(股)公司董事兼總經理

(2)董事：張欣夷/飛利浦多媒體事業部產品經理、嬌生公司楊森藥廠產品經理

(3)董事：夏耘股份有限公司代表人:劉治群/安倉營造(股)公司副總

(4)董事：周志誠/誠品聯合會計師事務所合夥會計師、

醫影(股)公司法人董事代表人

(5)獨立董事：譚耀南/美國紐約州暨華府執業律師、

東友科技(股)公司獨立董事暨審計委員會委員暨薪酬委員會委員

(6)獨立董事：黃慶堂/銘傳大學企管系兼任副教授、

綠界科技(股)公司獨立董事暨審計委員會委員暨薪酬委員會委員

(7)獨立董事：毛英富/行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會諮詢委員、

新日興(股)公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

董事任期屆滿，提前全面改選。

8.異動原因:董事全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：張立雍，7,316,714股

(2)董事：張欣夷，3,865,362股

(3)董事：夏耘股份有限公司代表人:劉治群，4,323,618股

(4)董事：周志誠，294,801股

(5)獨立董事：譚耀南，0股

(6)獨立董事：黃慶堂，0股

(7)獨立董事：毛英富，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/09/30~114/09/29

11.新任生效日期:114/05/29

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。