廣運:代重要子公司金運公告-114年股東會全面改選董監事當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)廣運機械工程(股)公司代表人董事：謝清福。

(2)廣運機械工程(股)公司代表人董事：白周煌。

(3)董事：謝明凱。

(4)監察人：盧瑞彥。

4.舊任者簡歷:

(1)金運科技(股)公司董事長。

(2)金運科技(股)公司董事。

(3)金運科技(股)公司董事。

(4)金運科技(股)公司監察人。

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：謝清福。

(2)廣運機械工程(股)公司代表人董事：白周煌。

(3)董事：謝明凱。

(4)監察人：盧瑞彥。

6.新任者簡歷:

(1)金運科技(股)公司董事長。

(2)金運科技(股)公司董事。

(3)金運科技(股)公司董事。

(4)金運科技(股)公司監察人。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：謝清福，股數506,018股。

廣運機械工程(股)公司代表人董事：白周煌，股數47,252,154股。

董事：謝明凱，股數437,105股。

監察人：盧瑞彥，股數0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

111/06/22至114/06/21

11.新任生效日期:114/5/28

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無