中鼎:代重要子公司俊鼎機械廠(股)公司公告董事會代行股東常會之重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事有關公司法第209條競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。