太極:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一三年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:報告及通過承認本公司民國一一三年

度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉董事七席(含獨立董事三席)案，當選名單如下：

董事:謝明凱

董事:廣運機械工程股份有限有限公司-代表人:沈麗娟

董事:謝明智

董事:陳建良

獨立董事：闞耀榮

獨立董事：張書維

獨立董事：李毓嵐

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事及其代表人競業禁止行為之限制案。

通過以私募方式辦理現金增資發行新股案。

通過提請股東會追認本公司部份放棄認購子公司盛新材料科技股份有限公

司113年度現金增資案。

7.其他應敘明事項:無。