北基:公告本公司114年股東會改選董事（含獨立董事）

第6款

1.發生變動日期:114/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

(1)、鍾嘉村

(2)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人：李宗熹

(3)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人：鍾育霖

(4)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人：廖順慶

(5)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人：曾宜男

(6)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人：謝安棋

(7)、東正投資顧問(股)公司

獨立董事

(1)張志明

(2)侯淑惠

(3)蔡佳瑜

4.舊任者簡歷:

董事

(1)、鍾嘉村/北基國際(股)公司董事長

(2)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人：李宗熹/高雄汽車客運(股)公司副董事長

(3)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人：鍾育霖/三地開發地產(股)公司董事長

(4)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人：廖順慶/北基國際(股)公司總經理

(5)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人：曾宜男/北基國際(股)公司董事

(6)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人：謝安棋/北基國際(股)公司董事

(7)、東正投資顧問(股)公司

獨立董事

(1)張志明/達諾法律事務所負責人

(2)侯淑惠/眾惠會計師事務所執業會計師

(3)蔡佳瑜/蘊揚聯合會計師事務所執業會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事

(1)、鍾嘉村

(2)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人：鍾育霖

(3)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人：李宗熹

(4)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人：廖順慶

(5)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人：謝安棋

(6)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人：曾宜男

(7)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人：韓佳憲

(8)、東正投資顧問(股)公司

獨立董事

(1)徐宏儒

(2)張仁郎

(3)潘維欣

6.新任者簡歷:

董事

(1)、鍾嘉村/北基國際(股)公司董事長

(2)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人：鍾育霖/三地開發地產(股)公司董事長

(3)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人：李宗熹/高雄汽車客運(股)公司副董事長

(4)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人：廖順慶/北基國際(股)公司總經理

(5)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人：謝安棋/北基國際(股)公司董事

(6)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人：曾宜男/北基國際(股)公司董事

(7)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人：韓佳憲/嘉義汽車客運(股)公司董事

(8)、東正投資顧問(股)公司

獨立董事

(1)徐宏儒/高雄伯衡法律事務所所長

(2)張仁郎/張仁郎建築師事務所所長

(3)潘維欣/欣芝實業股份有限公司財務課副理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事

(1)、鍾嘉村:27,772,807股。

(2)、高雄汽車客運股份有限公司 (78,387,216股)。

代表人：鍾育霖 (0股)。

(3)、高雄汽車客運股份有限公司 (78,387,216股)。

代表人：李宗熹 (0股)

(4)、高雄汽車客運股份有限公司 (78,387,216股)。

代表人：廖順慶 (420,695股)。

(5)、高雄汽車客運股份有限公司 (78,387,216股)。

代表人：謝安棋 (961,607股)。

(6)、高雄汽車客運股份有限公司 78,387,216股)。

代表人：曾宜男 (794,668股)。

(7)、高雄汽車客運股份有限公司 (78,387,216股)。

代表人：韓佳憲 (10,737股)。

(8)、東正投資顧問股份有限公司：27,474,592股。

獨立董事

徐宏儒:0股。

張仁郎:0股。

潘維欣:0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22

11.新任生效日期:114/05/26

12.同任期董事變動比率:36%

13.同任期獨立董事變動比率:100%

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無