泰茂:公告本公司114年5月26日股東常會改選董事及獨立董事

第6款

1.發生變動日期:114/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事呂萬賢

董事呂萬傑

董事呂萬豪

董事楊凱生

獨立董事吳國彰

獨立董事趙明凱

獨立董事許森高

4.舊任者簡歷:

董事呂萬賢:泰茂實業股份有限公司董事長

董事呂萬傑:泰茂實業股份有限公司總經理

董事呂萬豪:惠隆投資股份有限公司董事長

董事楊凱生:美國Cajun Grill餐飲集團董事長

獨立董事吳國彰:東樣實業股份有限公司董事

獨立董事許森高:利通物流集團有限公司集團總裁顧問

獨立董事趙明凱:兆豐國際商業銀行分行經理退休

5.新任者職稱及姓名:

董事呂萬賢

華恩投資股份有限公司代表人：呂萬傑

董事呂萬豪

董事吳國彰

獨立董事趙明凱

獨立董事許森高

獨立董事薛韻昭

6.新任者簡歷:

董事呂萬賢:泰茂實業股份有限公司董事長

華恩投資股份有限公司代表人/呂萬傑:

泰茂實業股份有限公司總經理

董事呂萬豪:惠隆投資股份有限公司董事長

董事吳國彰:東樣實業股份有限公司董事

獨立董事趙明凱:兆豐國際商業銀行分行經理退休

獨立董事許森高:利通物流集團有限公司集團總裁顧問

獨立董事薛韻昭:華南永昌綜合證券承銷部協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事呂萬賢 持股:3,426,345股

華恩投資股份有限公司代表人：呂萬傑 持股:1,500,000股

董事呂萬豪 持股:2,605,259股

董事吳國彰 持股: 0股

獨立董事趙明凱 持股: 0股

獨立董事許森高 持股: 0股

獨立董事薛韻昭 持股: 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26

11.新任生效日期:114/05/26

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:無

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無