大魯閣:公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果-董事異動

第6款

1.發生變動日期:114/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及代表人、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

三功國際股份有限公司法人董事代表人：林曼麗

三功國際股份有限公司法人董事代表人：王盈之

三功國際股份有限公司法人董事代表人：鄭源政

三功國際股份有限公司法人董事代表人：林毅南

彤晴欣創意投資有限公司法人董事代表人:徐永昌

獨立董事：林文淵

獨立董事：黃銘祐

獨立董事：周滄賢

獨立董事：陳俊池

4.舊任者簡歷:

三功國際股份有限公司法人董事代表人：林曼麗：本公司董事長

三功國際股份有限公司法人董事代表人：王盈之：本公司總經理

三功國際股份有限公司法人董事代表人：鄭源政：基隆市二信高級中學副校長

三功國際股份有限公司法人董事代表人：林毅南：三立電視股份有限公司財務部

副總經理

彤晴欣創意投資有限公司法人董事代表人:徐永昌：昌鑫建設開發有限公司副總經理

獨立董事：林文淵：台灣苯乙烯工業(股)公司董事長

獨立董事：黃銘祐：和潤企業(股)公司獨立董事

獨立董事：周滄賢：台灣元亨法律事務所合夥律師

獨立董事：陳俊池：台灣原住民族棒球運動發展協會祕書長

5.新任者職稱及姓名:

三功國際股份有限公司法人董事代表人：林曼麗

三功國際股份有限公司法人董事代表人：王盈之

三功國際股份有限公司法人董事代表人：鄭源政

彤晴欣創意投資有限公司法人董事代表人:徐永昌

林毅南

獨立董事：王玲惠

獨立董事：陳楊林

獨立董事：周滄賢

獨立董事：陳俊池

6.新任者簡歷:

三功國際股份有限公司法人董事代表人：林曼麗：本公司董事長

三功國際股份有限公司法人董事代表人：王盈之：本公司總經理

三功國際股份有限公司法人董事代表人：鄭源政：基隆市二信高級中學副校長

彤晴欣創意投資有限公司法人董事代表人:徐永昌：昌鑫建設開發有限公司副總經理

林毅南：三立電視股份有限公司財務部副總經理

獨立董事：王玲惠：太豐投資股份有限公司董事、臺北城市科技大學董事

獨立董事：陳楊林：盟亞企業管理顧問股份有限公司資深顧問

獨立董事：周滄賢：台灣元亨法律事務所合夥律師

獨立董事：陳俊池：台灣原住民族棒球運動發展協會祕書長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿全面改選

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：三功國際股份有限公司：7,278,532股

董事：彤晴欣創意投資有限公司:2,660,000股

董事：林毅南：0股

獨立董事：王玲惠：0股

獨立董事：陳楊林：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/01~114/05/31

11.新任生效日期:114/05/26

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無