錼創科技-KY創:公告本公司董事會決議通過召開114年股東常會(增加議案)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/09

2.股東會召開日期：114/06/27

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市光明六路東一段265號

(新竹豐邑喜來登大飯店3樓茉莉&荷花廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：本公司2024年度營業報告案。

2：本公司2024年度審計委員會查核報告案。

3：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案。

4：本公司健全營運計畫書執行情形報告案。

5：本公司發行中華民國境內第一次有擔保轉換公司債

執行情形報告案。

6.召集事由二：承認事項

1：承認本公司2024年度營業報告書及財務報表案。

2：承認本公司2024年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

1：討論本公司公司章程修正案。

8.召集事由四：選舉事項

1：補選獨立董事一席案。

9.召集事由五：其他事項

1：解除新任董事之競業禁止案。

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/29

12.停止過戶截止日期：114/06/27

13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，

受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向本公司提出議案暨獨立董事候選人提名應選名額1名。

(1)受理方式：以書面方式為之，並應於公告受理期間內，

送達本公司公告之受理處所。

(2)受理期間：2025年4月20日至2025年4月30日止，

每日上午九時至下午五時。

(3)受理處所：苗栗縣竹南鎮科中路13號。