加百裕:公告本公司董事會決議變更114年股東常會召集事由
鉅亨網新聞中心
第17款
1.董事會決議日期:114/05/09
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區工五路128號(本公司三樓餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會):實體股東會
5.召集事由一:報告事項
1:本公司113年度營業報告案
2:審計委員會審查113年度決算表冊報告案
3:本公司113年度現金股利分派報告案
4:本公司背書保證報告案
5:本公司修訂「永續發展實務守則」報告案
6.召集事由二:承認事項
1:本公司113年度營業報告書暨財務報表承認案
2:本公司113年度盈虧撥補案(變更)
7.召集事由三:討論事項
1:本公司「公司章程」修正案
2:本公司「資金貸與他人作業程序」修正案
3:本公司「背書保證作業程序」修正案
8.召集事由、臨時動議:
9.停止過戶起始日期:114/04/21
10.停止過戶截止日期:114/06/19
11.其他應敘明事項:無
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