加百裕:公告本公司董事會決議變更114年股東常會召集事由

第17款

1.董事會決議日期：114/05/09

2.股東會召開日期：114/06/19

3.股東會召開地點：桃園市龍潭區工五路128號(本公司三樓餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：本公司113年度營業報告案

2：審計委員會審查113年度決算表冊報告案

3：本公司113年度現金股利分派報告案

4：本公司背書保證報告案

5：本公司修訂「永續發展實務守則」報告案

6.召集事由二：承認事項

1：本公司113年度營業報告書暨財務報表承認案

2：本公司113年度盈虧撥補案(變更)

7.召集事由三：討論事項

1：本公司「公司章程」修正案

2：本公司「資金貸與他人作業程序」修正案

3：本公司「背書保證作業程序」修正案

8.召集事由、臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/04/21

10.停止過戶截止日期：114/06/19

11.其他應敘明事項：無