華電網:公告董事會決議召開本公司一百一十四年股東常會事宜(補充公告盈餘分配、新增報告事項)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/08

2.股東會召開日期：114/06/20

3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段102號B棟18樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：一百一十三年度營業報告。

2：一百一十三年度審計委員會對董事會編造提出於

股東會各項表冊之查核報告。

3：一百一十三年度董事及員工酬勞分派情形案。

4：修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。

5：訂定本公司「公司治理實務守則」。

6：訂定本公司「永續發展實務守則」。

7：本公司114年1月1日起會計估計事項變動。

8：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

6.召集事由二：承認事項

1：提請承認一百一十三年度「營業報告書」及「財務報表」案。

2：提請承認一百一十三年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂本公司「章程」案。

2：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四：選舉事項

1：改選董事。

9.召集事由、臨時動議：

10.停止過戶起始日期：114/04/22

11.停止過戶截止日期：114/06/20

12.其他應敘明事項：依公司法第172條之1，受理股東之提案及董事候選人提名，

受理期間自114年4月7日至4月17日止，持有本公司已發行股

份總數1%以上股份之股東，得以書面方式向本公司提出，其

他相關事宜將依法公告之。