葳天科技：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:104/06/29

2.重要決議事項:(1).承認一○三年度營業報告書及財務報表案

(2).承認一○三年度盈餘分配案

(3).本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷案

(4).修訂本公司「公司章程」案

(5).修訂本公司「股東會議事規則」案

(6).修訂本公司「董事選舉辦法」案

(7).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(8).修訂本公司「資金貸與作業程序」案

(9).修訂本公司「背書保證作業程序」案

(10).擬解除新任董事競業禁止之限制案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無