福邦證:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增列報告事項及討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/15

2.股東會召開日期:114/05/02

3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段6號7樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)113年股東常會通過之私募無擔保轉換公司債辦理情形報告。（新增）

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」案。（新增）

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:114/03/04

12.停止過戶截止日期:114/05/02

13.其他應敘明事項:無。