全福生技:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:臺北市內湖區洲子街12號2樓(臺北創新實驗室會議室B)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告書。

2.113年度審計委員會查核報告。

3.健全營運計畫執行報告。

4.113年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.113年度營業報告書及財務報表案。

2.113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.發行限制員工權利新股案。

2.修訂「公司章程」案。

3.解除董事長競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，本公司自114年4月18日起至114年4月28日下午五點止，

受理持股1%以上股東書面提案，提案受理處所為本公司(地址：台北市內湖區瑞

光路358巷30弄1號8樓)，其他相關事宜將另行依規定公告之。

(二)本次股東常會得以電子方式行使投票權，行使期間為：自114年5月24日至114年6月

22日止。