陸海:陸海董事會決議召開114年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路1號

(南港國際展覽中心1館4樓402a會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會審查報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞提撥報告。

(4)113年度給付董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度決算書表。

(2)承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:「章程」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:董事競業禁止之解除案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/13

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:無。