建德工業:本公司董事會決議召開民國114年度股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗工九路17號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告書

2.113年度審計委員會查核報告

3.113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

4.113年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

1.113年度營業報告書及財務報表承認案

2.113年度盈餘分配表承認案

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司公司章程案

8.召集事由四、選舉事項:

1.全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司將於民國114年4月13日至民國

114年4月22日止，受理持股1% 以上股東之書面提出股東常會議案，

凡有意提案之股東務請於民國114年4月22日下午5時前提出，並敘明

聯絡人及方式。郵寄者以寄達日期為憑，請於信封封面上加註

『股東會提案』字樣，並以掛號函件方式寄送至受理提案處所

(收件地址及收件人：64069雲林縣斗六市斗工九路17號；建德工業股

份有限公司發言人)。