健永生技：公告本公司104年股東常會同意解除新任董事競業禁止案

第三十四條　第22款

1.股東會決議日:104/06/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事 郭富鳳

(2)董事 何志煌

(3)董事 高林慧珍

(4)獨立董事 陳榮宗

(5)獨立董事 吳金地

(6)獨立董事 戴春福

3.許可從事競業行為之項目:

(1)郭富鳳

智醫生技股份有限公司 董事長

千楓貿易股份有限公司 董事長

健富國際實業股份有限公司 董事長

兆健富有限公司 董事

(2)何志煌

智醫生技股份有限公司 總經理

(3)高林慧珍

日南建設股份有限公司 監察人

社團法人台灣創新經營管理研究協會 副理事長

(4)陳榮宗

威立達科技股份有限公司 監察人

新晶科技股份有限公司 董事

美國加州管理學院 高階主管輔導師

(5)吳金地

威潤科技股份有限公司 獨立董事

(6)戴春福

緯略財稅管理顧問有限公司 董事長

同達國際企業有限公司 董事長

比捷記帳士事務所 所長

戴春福事務所 所長

財團法人台灣創新經營管理研究協會 理事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無