國際中橡:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:臺北市中山北路二段113號3樓(台泥大樓3樓士敏廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）一一三年度營業報告。

（二）審計委員會查核報告。

（三）一一三年度員工及董事酬勞不分派情形報告。

（四）本公司一一三年度給付董事酬金報告。

（五）一一三年關係人交易情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

（一）一一三年度營業報告書及財務報表案。

（二）一一三年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

本公司將於114年03月14日起至114年03月24日止受理股東就本股東常會之提案，凡有

意提案之股東務請於114年03月24日17:00前送達（請於信封封面上加註「股東會提案

函件」字樣）依公司法第172-1條之規定辦理手續，受理處所：國際中橡投資控股股份

有限公司董事會秘書室（地址：臺北市中山區中山北路二段113號8樓，電話：02-2531

-6556分機20206）。