聯鈞:董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:新北市板橋區民權路88號3樓

(台北新板希爾頓酒店)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)113年度員工酬勞及董事酬勞報告。

(二)113年度合併營業報告。

(三)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認113年度合併營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告案。

(二)承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

改選董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，自114年3月21日至114年3月31日17時止受理股東提案，

受理處所：新北市中和區橋安街35號10樓；電子郵件信箱：

elaser@elaser.com.tw

(二)本次股東常會得以電子方式行使投票權，行使期間為：自114年4月26日

至114年5月25日止。