西柏:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:新北市中和區建康路130號5樓之1會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業狀況報告。

(2)一一三年度審計委員會查核報告。

(3)一一三年度給付董事酬金報告。

(4)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一三年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/13

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:

(1)接受股東提案期間:114/04/07~114/04/17

(2)股東行使電子投票期間:114/05/12~114/06/08

(3)其他事項:若仍有其他未處理事項，將提報董事會討論並於規定期限內公告