威健生技:本公司董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號F棟3樓視聽中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)本公司為子公司威茂股份有限公司背書保證案。

(4)「董事會議事規範」修訂案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度決算表冊及營業報告書案。

(2)承認113年度盈虧撥補表。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除新任董事及其代表人之競業禁止案。

(2)「公司章程」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:董事(含獨立董事)全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

(1)最後過戶日為114年3月28日下午4時30分前親洽或以掛號郵寄至兆豐證券股務

代理部，地址：臺北市中正區忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，掛號

郵寄者以114年3月28日郵戳為憑。

(2)倘因天災、事變或其他不可抗力情事，經經濟部公告公司於一定期間內，得

以視訊會議方式開會時， 擬請董事會授權董事長依主管機關要求或實際情況，

辦理召開方式變更之相關作業。