愛之味:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:耐斯王子大飯店五樓阿里山會議廳(嘉義市忠孝路600號5F)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司113年度營業報告。

(二)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(三)113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(四)113年度私募現金增資發行普通股辦理情形報告。

(五)113年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)113年度各項決算表冊案。

(二)113年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修正「公司章程」案。

(二)私募現金增資發行普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:

董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:

無。

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:

(一)若有其他議案，114年5月9日前補充公告。

(二)依公司法第172條之1及第192條之1規定，訂定受理持股1%以上股東書面

提案及董事候選人提名期間為:114/04/18~114/04/28。

(三)股東會召開日期114年6月25日(星期三)上午9點整。

(四)股務代理機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，電話為(02)-27023999。