駐龍:公告本公司董事會通過114年股東常會召開相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:高雄市鼓山區博愛二路99號(高雄林皇宮皇宴廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會審查報告書。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。

(4)股東提案未列入議案理由之說明。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報告案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

本公司國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間為

114/03/30~114/05/28，債券持有人如擬申請轉換，

最遲應於114/03/27向往來證券商辦理轉換手續。