聯嘉:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告。

(2)民國113年度審計委員會查核報告。

(3)民國113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)民國113年度背書保證情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國113年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

(1)本公司國內第四次無擔保轉換公司債停止轉換期間為114年3月31日起

至114年5月29日止，債券持有人如擬申請轉換，應於114年3月27日

當日向往來證券商辦理轉換手續。