美達科技:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/05

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告書。

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(3)一一三年度員工及董事酬勞分派情形。

(4) 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及決算財務表冊。

(2)一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 增選本公司獨立董事一席。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/25

12.停止過戶截止日期:114/05/23

13.其他應敘明事項:無

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持有已發行股份總數1%以上之股

東書面提案及董事候選人提名。

受理期間：民國114年3月17日至114年3月27日下午五時止。

受理處所：美達科技股份有限公司（新北市中和區連城路268號15樓）。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自114年4月23日起至

114年5月20日止。電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司（網址：

www.stockvote.com.tw）