台聯櫃:公告董事會決議召開一一四年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/05

2.股東會召開日期:114/06/04

3.股東會召開地點:基隆市七堵區堵南里三合街二號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司一一三年度營業報告書暨一一四年營業計畫。

2.審計委員會審查一一三年度決算表冊報告案。

3.一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

1.一一三年度營業報告書及決算表冊案。

2.一一三年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1.擬修正本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

1.選舉第十九屆董事。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:。

11.停止過戶起始日期:114/04/06

12.停止過戶截止日期:114/06/04

13.其他應敘明事項:

依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，

其行使期間為114年05月03日至114年06月01日止。