樂事綠能:公告本公司董事會召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/04

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:夏都城旅(台南市南區新建路47號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員審查113年度財務報表報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)股東提案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積配發現金股利案。

(2)公司章程修正案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事暨獨立董事提前全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/25

12.停止過戶截止日期:114/05/23

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東提案採書面受理方式,受理期間:114/03/10~114/03/21,

受理處所:台北市松山區南京東路5段188號4樓之2。