統懋:公告本公司董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/04

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:台南市新市區中山路76號(本公司福利中心一樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(3)一一三年度董事酬金報告。

(4)一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程案」部份條文案。

(2)修正本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

(1)股東會召開日期:114年5月27日(星期二)上午九時整。

(2)受理股東提名及提案期間為:114年3月21日至114年3月31日。

(3)受理股東提名、提案處所:台南市新市區中山路76號(本公司股務室)。