佳格:代重要子公司公告董監事異動

第6款

1.發生變動日期:114/02/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董監事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)上海佳格食品有限公司

董事 毛遠錚

監察人 唐偉倫

(2)佳格投資（中國）有限公司

董事 曹德風

監察人 唐偉倫

(3)佳格食品（中國）有限公司

董事 毛遠錚

監察人 唐偉倫

4.舊任者簡歷:

曹德風 佳格投資(中國)有限公司 董事/佳格食品(股)公司 董事長、總經理

毛遠錚 上海佳格食品/佳格投資(中國)/佳格食品(中國)有限公司董事、管理中心總經理

唐偉倫 上海佳格食品/佳格投資(中國)/佳格食品(中國)有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

(1)上海佳格食品有限公司

監察人 楊世熒

(2)佳格投資(中國)有限公司

董事 林志鴻

監察人 楊世熒

(3)佳格食品(中國)有限公司

監察人 楊世熒

6.新任者簡歷:

林志鴻 上海佳格食品/佳格食品(中國)有限公司 董事/

佳格投資(中國)有限公司 供應鏈中心總經理

楊世熒 佳格投資(中國)有限公司 特通事業群總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:改派董監事

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:114/03/01

12.同任期董事變動比率:25%

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:100%

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

董監事異動之重要子公司如下

(1)上海佳格食品有限公司 (董事席次減少1席)

(2)佳格投資(中國)有限公司

(3)佳格食品(中國)有限公司 (董事席次減少1席)