泰鼎-KY:公告本公司董事會通過召集114年股束常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/28

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓((牛牛牛)亞會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)113年度審計委員會審查決算表冊報告

(3)113年度董事酬金報告

6.召集事由二、承認事項:

113年度營業報告書、財務報表及盈虧撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除新任董事競業禁止之限制

(2)修正公司章程

(3)擬核准辦理現金增資發行普通股及/

或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案

8.召集事由四、選舉事項:董事選舉案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

依公司法相關規定，自114年03月17日至114年03月27日17:00止，

受理股東以書面方式提案，受理處所：台北市松山區敦化北路205號5樓503室。