中宇:董事會決議召開股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區中山二路5號(高雄商務會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司113年度決算報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表。

(2)承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬具本公司章程修正草案。

(2)擬解除本公司董事黃建智先生競業禁止之限制案。

(3)擬解除本公司董事陳守道先生競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:NA。

9.召集事由五、其他議案:NA。

10.召集事由六、臨時動議:NA

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:

受理股東提案及提名時間：114年4月11日至114年4月21日

受理股東提案處所：本公司(高雄市前鎮區成功二路88號8樓)