福懋科:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:台北市南京東路六段380號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

A.113年度營業報告。

B.審計委員會查核113年度決算報告。

C.本公司分派113年度員工及董事酬勞報告。

D.本公司分派113年度現金股利報告。

6.召集事由二、承認事項:

A.為依法提出113年度決算表冊，請承認案。

B.為依法提出113年度盈餘分派之議案，請承認案。

7.召集事由三、討論事項:修正公司章程。

8.召集事由四、選舉事項:為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1、192條之1及本公司「董事選舉辦法」

第5條規定，訂定自114年4月14日起至4月23日止於本公司股務組受理股東提案、

董事提名。