神準:本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興三路500號8樓本公司會議中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 113年度營業報告

(2) 113年度審計委員會查核報告

(3) 113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1) 113年度營業報告書及財務報表

(2) 113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂公司章程

(2) 修訂取得或處分資產處理程序

8.召集事由四、選舉事項:改選7名董事(含3名獨立董事)

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:無