泰創工程:公告本公司董事會重要決議事項

第44款

1.事實發生日:113/12/24

2.公司名稱:泰創工程股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過重要決議如下

(一)通過114年度營運計劃與年度預算案。

(二)通過資金貸與授權額度案。

(三)通過海外子公司資金貸與授權額度案。

(四)通過背書保證案。

(五)通過董事與重要職員投保責任險續約案。

(六)通過114年度內部稽核計畫案。

(七)通過113年年終獎金分配案。

(八)通過114年度經理人調整薪資給付金額案。

(九)通過修訂「關係人交易管理辦法」案。

(十)通過訂定「永續資訊管理作業辦法」案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無