王道銀行:代美國子公司EverTrust Bank公告選任董事會成員

第6款

1.發生變動日期:113/12/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：駱怡君、李芳遠、謝孟佼、王雅葳、陳信价

獨立董事：孔慶凱、Steven N. Bloom、何莉芸、John T. Ross

4.舊任者簡歷:

董事：

駱怡君 / 副董事長, EverTrust Bank

李芳遠 / 董事, EverTrust Bank

謝孟佼 / 執行長暨總經理, EverTrust Bank

王雅葳 / 董事, EverTrust Bank

陳信价 / 董事, EverTrust Bank

獨立董事：

孔慶凱 / 董事長, EverTrust Bank

Steven N. Bloom / 董事, EverTrust Bank

何莉芸 / 董事, EverTrust Bank

John T. Ross / 董事, EverTrust Bank

5.新任者職稱及姓名:

董事：李芳遠、謝孟佼、蕭至佑、靳允道、陳信价

獨立董事：王雅葳、Steven N. Bloom、何莉芸、周健中

6.新任者簡歷:

董事：

李芳遠 / 董事, EverTrust Bank

謝孟佼 / 執行長暨總經理, EverTrust Bank

蕭至佑 / 副總經理, 王道銀行

靳允道 / 副總經理, 王道銀行

陳信价 / 董事, EverTrust Bank

獨立董事：

王雅葳 / 董事, EverTrust Bank

Steven N. Bloom / 董事, EverTrust Bank

何莉芸 / 董事, EverTrust Bank

周健中 / 董事, Everest Senior Living

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:依EverTrust Bank公司章程，全數董事應於年度股東會改選

9.新任者選任時持股數:無

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/15~113/12/19

11.新任生效日期:113/12/20

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無