三商行：公告本公司一○四年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/24

2.重要決議事項:

(一)通過之承認事項

(1)決議承認本公司一○三年度營業報告書暨財務報表。

(2)決議承認本公司一○三年度盈餘分配案。

(二)選舉事項

選舉第十八屆董事(含獨立董事)及監察人。

董事當選名單：

(1)商林投資股份有限公司 代表人：陳翔立

(2)翁維駿

(3)商林投資股份有限公司 代表人：陳翔中

(4)方成義

(5)商林投資股份有限公司 代表人：楊麗雲

(6)商林投資股份有限公司 代表人：毛明宇

(7)商林投資股份有限公司 代表人：王顯昌

獨立董事當選名單：

(1)李茂

(2)陳昌益

監察人當選名單：

(1)樹人投資股份有限公司 代表人：劉建志

(2)鄭義騰

(三)臨時動議：無。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無。