福裕事業：公告本公司104年股東常會全面改選董事(含獨立董事)及監察人暨董監事變動達三分之一以上

第二條　第6款

1.發生變動日期:104/06/16

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：張寶銘 / 福裕事業(股)公司董事長兼總經理。

董事：張寶源 / 福裕事業(股)公司副董事長。

董事：中鼎投資(股)公司法人代表人：劉 華/ 福裕事業(股)公司董事。

董事：鄭懷志 / 力山工業(股)公司董事兼副總經理。

董事：彭 泉 / 東海大學工業工程與經營資訊學系副教授。

監察人：趙惠珍 / 福裕事業(股)公司監察人。

監察人：紀孟如 / 尹閣國際有限公司負責人。

3.新任者姓名及簡歷:

董事：張寶銘 / 福裕事業(股)公司董事長兼總經理。

董事：張寶源 / 福裕事業(股)公司副董事長。

董事：中鼎投資(股)公司法人代表人：劉敬璞 / 福裕事業(股)公司董事。

董事：鄭懷志 / 力山工業(股)公司董事兼副總經理。

董事：劉 華 / 福裕事業(股)公司董事。

獨立董事：蔡禎騰/東海大學工業工程與經營資訊學系教授兼副校長。

獨立董事：蕭欽篤/東海大學國際經營與貿易學系副教授。

監察人：趙惠珍 / 無。

監察人：紀孟如 / 尹閣國際有限公司負責人。

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

5.異動原因:任期屆滿全面改選。

6.新任董事選任時持股數:

董事：張寶銘，3,119,000股。

董事：張寶源，3,965,309股。

董事：中鼎投資(股)公司法人代表人：劉敬璞，2,027,000股。

董事：鄭懷志，0股。

董事：劉 華 ，1,274,000股。

獨立董事：蔡禎騰，0股。

獨立董事：蕭欽篤，0股。

監察人：趙惠珍，550,000股。

監察人：紀孟如，615,309股。

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/15 ~ 104/06/14

8.新任生效日期:104/06/16

9.同任期董事變動比率:董事及監察人任期屆滿，全面改選，故不適用。

10.其他應敘明事項:無。