福裕事業：公告本公司104年股東常會決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/16

2.重要決議事項:

一、報告事項:

（1）一○三年度營業報告。

（2）監察人審查一○三年度決算表冊報告。

（3）一○三年度資金貸與情形報告。

（4）一○三年度背書保證情形報告。

(5) 本公司對大陸地區投資情況報告。

二、承認事項:

（1）通過承認本公司一○三年度決算表冊案。

（2）通過承認本公司一○三年度虧損撥補案。

三、討論及選舉事項:

（1）通過辦理現金增資私募普通股案。

（2）選舉董事及監察人。(任期屆滿改選七名董事(含二名獨立董事)及二名監察人)

選舉(當選)結果如下:

董事:張寶銘、張寶源、中鼎投資(股)公司法人代表人：劉敬璞、鄭懷志、劉華。

獨立董事：蔡禎騰、蕭欽篤。

監察人:趙惠珍、紀孟如。

（3）通過解除董事之競業禁止限制。

四、其他議案及臨時動議:無。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是。

4.其他應敘明事項:無