生泰：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/16

2.重要決議事項:

一、報告事項

(一)一０三年度營業報告。

(二)監察人審查一０三年度決算表冊報告。

(三)訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」報告。

二、承認事項

(一)決議通過承認本公司一０三年度營業報告書及財務報表案。

(股東贊成17,418,415權(100%)、反對0權(0%)、無效0權(0%)、棄權0權(0%))

(二)決議通過承認本公司一０三年度盈餘分配案：現金股利每股新台幣3.0元。

(股東贊成17,418,415權(100%)、反對0權(0%)、無效0權(0%)、棄權0權(0%))

三、選舉事項

改選董事5人(含獨立董事2人)、監察人3人

選舉結果：

A.董事當選名單

(1)生達化學製藥股份有限公司代表人范進財

(2)百事達投資股份有限公司代表人蕭振明

(3)蔡俊澤

B.獨立董事當選名單

(1)陳奇銘

(2)王英基

C.監察人當選名單

(1)安富興業股份有限公司之代表人高源豐

(2)陳水清

(3)吳國明

四、討論事項

(一)決議通過解除新選任董事競業禁止之限制案。

(股東贊成17,418,415權(100%)、反對0權(0%)、無效0權(0%)、棄權0權(0%))

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無。