德記：公告本公司104年股東常會重要決議事項。

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/15

2.重要決議事項:

（一）報告事項：

第一案

案 由：本公司103年度營業報告書。

說 明：本公司103年度營業報告書，請參閱本手冊第7頁(附件一)。

第二案

案 由：本公司監察人審查103年度決算表冊及虧損撥補表。

說 明：1.本公司103年度財務報表，業經會計師查核簽證連

同營業報告書及虧損撥補表經監察人審查完竣，分別提出查核報告

及監察人查核報告書，請參閱本手冊第8頁（附件二）。

2.本公司103年度稅後淨利為新台幣13,320,669元，擬具103年度

虧損撥補表請參閱本手冊第5頁。

第三案

案 由：大陸投資情形報告。

說 明：本公司之大陸孫公司-德記洋行商貿 (上海)有限公司以及德記洋行投

資管理 (上海)有限公司，成功將德記開喜品牌產品(烏龍茶、果汁…)

導入現代通路，隨著產品的多樣化，以及消費市場的開發，已有顯著

業績展現及利潤挹注。

第四案

案 由：報告本公司「公司治理實務守則」修訂部分條文。

說 明：本公司為符合法令及主管機關之強化公司治理，是以修訂本公司

「公司治理實務守則」部分條文，請參閱本手冊第24頁（附件五）。

第五案

案 由：報告本公司「誠信經營守則」修訂部分條文。

說 明：本公司為配合法令修正以及因應實務作業執行，是以修訂本公司

「誠信經營守則」部分條文，請參閱本手冊第31頁（附件六）。

第六案

案 由：報告本公司「企業社會責任(CSR)實務守則」修訂部分條文。

說 明：本公司為配合法令修正以及因應實務作業執行，是以修訂本公司

「企業社會責任實務守則」部分條文，請參閱本手冊第35頁

（附件七）。

以上報告事項經主席洽悉全體出席股東

（二）承認事項：

第一案 （董事會提）

案 由：本公司103年度營業報告及財務報表，提請 承認。

說 明： 1.本公司103年度個體財務報表及合併財務報表，業經資誠聯合會計

師事務所李明憲、劉子猛會計師查核竣事，出具無保留意見之查

核報告在案；連同營業報告書及虧損撥補表，經董事會決議通過

及監察人審查竣事。

2.本案各項表冊，提請 承認。

3.檢附103年度財務報表，請參閱本手冊第9頁。

決 議：

議事經過摘要：

股東提問：受託股東，戶名:沈能勝，提問(1)營收增加但獲利減少(2)員工

78人，但工廠停產，則員工工作內容為何?(3)短期借款增加

(4)應收款增加(5)管理費用增加(6)呆帳增加(7)存款減少

(8)投資香港、上海虧損(9)進貨30天、出貨30~90天

(10)麻豆廠無生產，生產設備如何處置?

主席回覆：經主席指定財務主管回覆後，並徵詢出席股東，並無再表示意見。

司儀報告：截至目前出席股東表決權總數：61,803,804權，佔本公司已發行　

股份總數：94,500,000股，百分之65.40並使用第一號表決票，

依董事會所提之原議案表決。

投票結果：贊成總權數計：61,802,804權，佔出席股東表決權總數:

61,803,804權百分之99.999。

反對總權數計：0權，佔出席股東表決權總數:61,803,804

權百分之0。

棄權/未投票權數計：1,000權，佔出席股東表決權總數:

61,803,804權百分之0.001。

無效權數合計：0權，佔出席股東表決權總數:61,803,804

權百分之0。

決議結果：經出席股東表決，贊成權數:61,802,804權,佔

出席股東表決權總數61,803,804權達百分之99.999，

同意通過董事會所提原議案，本案照董事會原議案通過。

第二案 （董事會提）

案 由：本公司103年度虧損撥補，提請 承認。

說 明：本公司103年度稅後淨利為新台幣13,320,669元，再加計102年度期

末累積虧損新台幣332,027,579元及減計103年度保留盈餘調整數

(確定福利計劃精算損失)新台幣17,025元後，合計累積虧損

為新台幣318,723,935元。依公司法二百二十八條規定，本年度並

無股息及紅利之分派，103年度虧損撥補表請參閱本手冊第5頁，

提請 承認。

決 議：

議事經過摘要:

股東提問：受託股東，戶名:沈能勝，提問 虧損三億多，而資本額9億多，

約虧損三分之一，公司如何因應?

主席回覆：經主席指定財務主管回覆後，並徵詢出席股東，並無再表示意見。

司儀報告：截至目前出席股東表決權總數:61,803,804權，佔本公司已發行股

份總數:94,500,000股，百分之65.40並使用第二號表決票，依董

事會所提之原議案表決。

投票結果：贊成總權數計：61,802,804權，佔出席股東表決權總數:

61,803,804權百分之99.999。

反對總權數計：0權，佔出席股東表決權總數:61,803,804

權百分之0。

棄權/未投票權數計：1,000權, 佔出席股東表決權總數:

61,803,804權百分之0.001。

無效權數合計：0權，佔出席股東表決權總數:61,803,804權百分之0。

決議結果：經出席股東表決，贊成權數:61,802,804權,佔出席股東表決權總數

61,803,804權達百分之99.999，同意通過董事會所提原議案，本案

照董事會原議案通過。

（三）討論事項：

第一案 （董事會提）

案 由：修訂本公司「公司章程」部分條文，提請 公決。

說 明：1.配合本公司實務運作之需求，擬遷址至『臺南市永康區中正路301

號』，是以修訂本公司章程。

2.修訂之公司章程對照表請參閱本手冊第6頁。

決 議：

司儀報告：截至目前出席股東表決權總數:61,803,804權，佔本公司已發行股份

總數:94,500,000股，百分之65.40並使用第三號表決票，依董事會

所提之原議案表決。

投票結果：贊成總權數計:61,802,804權，佔出席股東表決權總數: 61,803,804

權百分之99.999。

反對總權數計:0權，佔出席股東表決權總數:61,803,804權百分之0。

棄權/未投票權數計:1,000權，佔出席股東表決權總數:61,803,804

權百分之0.001。

無效權數合計:0權，佔出席股東表決權總數:61,803,804權百分之0。

決議結果：經出席股東表決，贊成權數:61,802,804權,佔出席股東表決權總數:

61,803,804權達百分之99.999，同意通過董事會所提原議案，

本案照董事會原議案通過。

(四)臨時動議：

議事經過摘要:

股東提問:受託股東，戶名:沈能勝，提問(1)明年股東會開會地點(2)新開發茶

品標榜台灣茶葉，其品質把關及產量是否足夠?

主席回覆:經主席回覆後，並徵詢出席股東，並無再表示意見。主席宣佈散會。

(五)散會：同日09時35分散會。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無