超眾：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/15

2.重要決議事項:

一、報告事項

(一)本公司一Ｏ三年度營業報告。

(二)監察人審查一Ｏ三年度決算表冊報告。

(三)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

(四)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

二、承認事項

(一)承認一Ｏ三年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認一Ｏ三年度盈餘分派案。

三、討論事項(一)

(一)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

四、選舉事項：

(一)改選董事及監察人。

五、討論事項(二)

(一)解除本次新任董事競業禁止之限制案，提請討論。

六、臨時動議：無。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無