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第三十四條 第15款
1.股東會日期:104/06/12
2.重要決議事項:
(1)通過承認103年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認103年度盈餘分配案。(每股配發現金股利6元)
(3)通過本公司擬申請股票上櫃案。
(4)通過辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。
(5)通過修訂本公司「公司章程」案。
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(8)通過全面改選董事(含獨立董事)案。
當選名單如下：
董事：吳奕叡
董事：吳英俊
董事：模里西斯商 L CAPITAL TAIWAN BEAUTY LTD.代表人：陳耀邦(CHAN YIU PONG)
董事：蔡淑娟
獨立董事：韓志翔
獨立董事：吳欣儒
獨立董事：江朝聖
(9)通過解除新選任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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