新東亞：公告本公司104年股東會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:104/06/11

2.重要決議事項:

一、承認事項

1.通過承認一○三年度營業報告書及財務報表案。

2.通過承認一○三年度盈虧撥補案。

二、討論事項

通過本公司股票申請上市（櫃）案。

通過配合公司申請股票上市（櫃）作業，於初次上市（櫃）前辦理現金增資發行新股，

擬請原股東全數放棄優先認股權利案。

通過本公司「公司章程」修訂案。

通過本公司「資金貸予他人作業辦法」修訂案。

通過本公司「背書保證管理辦法」修訂案。

通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

通過本公司「董事及監察人選任程序」修訂案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無