晟楠:公告本公司113年股東常會改選董事

第6款

1.發生變動日期:113/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

魏素珠

林朝榮

余勝元

林運光

獨立董事 :

王昌勝

林晉宏

張世佳

江誠榮

4.舊任者簡歷:

董事:

魏素珠 晟楠科技股份有限公司董事長

林朝榮 晟楠科技股份有限公司前董事長

余勝元 晟楠科技股份有限公司董事

林運光 嵩億電機總經理

獨立董事:

王昌勝 廣運聯合會計師事務所合夥人

林晉宏 福廣物產(股))公司總經理

張世佳 國立臺北商業大學教授

江誠榮 台旭環境科技中心股份有限公司董事長兼總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事:

魏素珠

林朝榮

余勝元

高瑞三

獨立董事:

王昌勝

林晉宏

張世佳

陳協裕

6.新任者簡歷:

董事:

魏素珠 晟楠科技股份有限公司董事長

林朝榮 晟楠科技股份有限公司前董事長

余勝元 晟楠科技股份有限公司董事

高瑞三 眾鼎橡膠工業股份有限公司董事長

獨立董事:

王昌勝 廣運聯合會計師事務所合夥人

林晉宏 福廣物產(股))公司總經理

張世佳 國立臺北商業大學教授

陳協裕 全國不動產經濟股份有限公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

職稱姓名或名稱持有股數

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董事 魏素珠 4,280,118

董事 林朝榮 8,764,183

董事 余勝元 408,492

董事 高瑞三 0

獨立董事 王昌勝 0

獨立董事 林晉宏 0

獨立董事 張世佳 0

獨立董事 陳協裕 0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/30~113/08/29

11.新任生效日期:113/06/28

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。