凡甲:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:113/06/28

2.公司名稱:凡甲科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

本公司113/06/28董事會決議通過之重要議案如下:

一、通過委任本公司第六屆「薪資報酬委員會」委員資格案。

二、通過委任本公司第一屆「永續發展委員會」委員資格案。

三、通過制訂本公司「永續發展委員會組織規程」案。

四、通過訂定本公司113年現金股利之配息基準日、停止過戶期間及國內第四次、

第五次及第六次無擔保轉換公司債停止轉換日。

五、通過本公司國內第四次、第五次及第六次無擔保轉換公司債之轉換價格調整。

六、通過向銀行申請授信額度延展案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。