斯其大:公告本公司董事當選名單(屆期全面改選)

第6款

1.發生變動日期:113/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、法人董事

3.舊任者職稱及姓名:

（1）董 事 ，陳俊吉

（2）董 事 ，銘異科技(股)公司代表人孫德文

（3）董 事 ，吳俐融

（4）董 事 ，缺額

（5）獨立董事，陳宗捷

（6）獨立董事，陳宏良

（7）獨立董事，林建宏

4.舊任者簡歷:

（1）陳俊吉，斯其大科技(股)公司/董事長(現職)

華新儀錶(股)公司/董事長(現職)

宸麟開發有限公司/總經理

（2）銘異科技(股)公司代表人孫德文，

斯其大科技(股)公司/董事

華新儀錶(股)公司/董事代表人

銘異科技(股)公司/財務管理處資深協理(現職)

（3）吳俐融，斯其大科技(股)公司/董事(現職)

華新儀錶(股)公司/董事代表人(現職)

（4）董事缺額

（5）陳宗捷，斯其大科技(股)公司/獨立董事兼審計薪酬委員(現職)

中山科學研究院/助理研究員

磐岳科技股份有限公司/研發副總

台灣視訊系統股份有限公司/研發副總

山景資訊股份有限公司/董事長

（6）陳宏良，斯其大科技(股)公司/獨立董事兼審計薪酬委員

黎明技術學院電機系副教授兼工程服務學群長暨系主任

（7）林建宏斯其大科技(股)公司/獨立董事兼審計薪酬委員

優勢統合國際股份有限公司/財務長(現職)

良人行影業有限公司/財務長(現職)

捷波資訊股份有限公司/獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

（1）董 事 ，陳俊吉

（2）董 事 ，林紅玲

（3）董 事 ，吳俐融

（4）董 事 ，源氏投資(股)公司代表人洪裕翔

（5）獨立董事，蔡銘書

（6）獨立董事，高靜怡

（7）獨立董事，陳宗捷

6.新任者簡歷:

（1）陳俊吉，斯其大科技(股)公司/董事長(現職)

華新儀錶(股)公司/董事長(現職)

宸麟開發有限公司/總經理

（2）林紅玲，益正紡織總經理(現職)

（3）吳俐融，斯其大科技(股)公司/董事(現職)

華新儀錶(股)公司/董事代表人(現職)

（4）源氏投資(股)公司代表人洪裕翔

利湧管理顧問股份有限公司/副總(現職)

友合生化科技股份有限公司/董事

（5）蔡銘書，銘誠法律事務所主持律師(現職)

僑務委員會全球僑民法律諮詢顧問團律師(現職)

桃園律師公會理事

（6）高靜怡，元心國際法律事務所主持律師(現職)

（7）陳宗捷，斯其大科技(股)公司/獨立董事兼審計薪酬委員(現職)

中山科學研究院助理研究員

磐岳科技股份有限公司研發副總

台灣視訊系統股份有限公司研發副總

山景資訊股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:原任期屆滿，113年股東常會全面改選董事。

9.新任者選任時持股數:

（1）陳俊吉 1,891,003股

（2）林紅玲 276,000股

（3）吳俐融 6,065,643股

（4）源氏投資(股)公司(代表人洪裕翔)320,000股

（5）蔡銘書 0股

（6）高靜怡 0股

（7）陳宗捷 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29

11.新任生效日期:113/06/26

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無